近日，安徽全柴能源股份有限公司发布第十届董事会第一次会议决策公告。经与会董事审议，以投票表决状貌通过多项议案，其中六项触及东谈主事变动。

（一）选举公司董事长的议案

选举徐玉良为公司董事长。

表决后果：快乐9票，反对0票，弃权0票

（二）聘用公司总司理的议案

聘用刘吉文为公司总司理。

公司董事会提名委员会发表如下审核办法：刘吉文在教诲配景、职责阅历、干事教育和专科才气等方面均顺应上市公司高档处置东谈主员的任职条目。不存在《公司法》、《公司公法》规定的不得担任公司高档处置东谈主员的情形，以及被中国证监会细则为市集禁入者且尚未消除的情况，不存在被上海证券来往所认定不安妥担任上市公司高档处置东谈主员的其他情形，并快乐提交董事会审议。

表决后果：快乐9票，反对0票，弃权0票。

（三）聘用公司副总司理、财务端庄东谈主的议案

聘用於中义、余磊、陈辉、郑莉为公司副总司理；聘用郑莉为公司财务端庄东谈主。

公司董事会提名委员会发表如下审核办法：於中义、余磊、陈辉、郑莉在教诲配景、职责阅历、干事教育和专科才气等方面均顺应上市公司高档处置东谈主员的任职条目。不存在《公司法》、《公司公法》规定的不得担任公司高档处置东谈主员的情形，以及被中国证监会细则为市集禁入者且尚未消除的情况，不存在被上海证券来往所认定不安妥担任上市公司高档处置东谈主员的其他情形，并快乐提交董事会审议。

《聘用公司财务端庄东谈主的议案》一经公司董事会审计委员会2026 年第三次会议审议通过。

表决后果：快乐 9 票，反对 0 票，弃权0 票

（四）聘用公司董事会通知的议案

聘用徐明余为公司董事会通知。

公司董事会提名委员会发表如下审核办法：徐明余在教诲配景、职责阅历、干事教育和专科才气等方面均顺应上市公司高档处置东谈主员的任职条目。不存在《公司法》、《公司公法》规定的不得担任公司高档处置东谈主员的情形，以及被中国证监会细则为市集禁入者且尚未消除的情况，不存在被上海证券来往所认定不安妥担任上市公司高档处置东谈主员的其他情形，并快乐提交董事会审议。

表决后果：快乐9票，反对0票，弃权0票

（五）聘用公司证券事务代表的议案

聘用姚伟为公司证券事务代表。

表决后果：快乐9票，反对0票，弃权0票

（六）对于公司董事会特意委员会构成东谈主员的议案

1、计谋委员会

召集东谈主：徐玉良

成员：刘吉文、姚兵、於中义、王芳、邹义明、郝利君

2、审计委员会

召集东谈主：黄荷暑

成员：王芳、邹义明、郝利君、解明国

3、提名委员会

召集东谈主：郝利君

成员：徐玉良、刘吉文、黄荷暑、解明国

4、薪酬与调查委员会

召集东谈主：解明国

成员：姚兵、王芳、黄荷暑、郝利君

表决后果：快乐9票，反对 0票，弃权0票

附：公司高档处置东谈主员、证券事务代表简历

刘吉文：男，汉族，1973年9月降生，大学本科学历，正高档司帐师。1995 年7月插足职责，历任本公司专揽司帐、财务部司理、副总司帐师、副总司理、财务端庄东谈主。现任本公司董事、总司理，兼任安徽全柴集团有限公司董事。

徐明余：男，汉族，1967年8月降生，中共党员，大学本科学历，球赛投注中国app官方版下载经济学学士，司帐师。1991年7月插足职责，历任本公司财务部司理、副总司理、董事、财务端庄东谈主，国元证券股份有限公司监事。现任安徽全柴集团（股份）有限公司党委委员、本公司董事会通知，兼任安徽全柴集团有限公司董事，安徽元隽氢能科技股份有限公司董事。

於中义：男，汉族，1971年10月降生，中共党员，大学本科学历。1990年8月插足职责，历任安徽天利能源股份有限公司营销部司理、副总司理、总司理，本公司员工监事、总司理助理、营销公司总司理，安徽全柴顺兴生意有限公司监事。现任安徽全柴集团(股份)有限公司党委委员、本公司董事、副总司理。

余磊：男，汉族，1987年7月降生，中共党员，大学本科学历，工学学士。2009年7月插足职责，历任本公司技巧中心家具考试揣度所副长处、电控所长处、考试试制中心副主任、技巧中心副主任、技巧中心常务副主任、总司理助理。现任本公司副总司理、技巧中心主任。

陈辉：男，汉族，1985年10月降生，中共党员，硕士揣度生学历。2010 年7 月插足职责，历任本公司技巧中心家具揣度一所长处、盘算推算工程部部长、技巧中心副主任、总司理助理。现任安徽全柴集团(股份)有限公司党委委员、本公司副总司理。

郑莉：女，汉族，1985年5月降生，大学本科学历，处置学学士，司帐师。2007年7月插足职责，历任本公司财务部审核应用、资金处置科科长、副司理、员工监事、财务部司理，武汉全柴能源有限包袱公司监事。现任本公司副总司理、财务端庄东谈主。

姚伟：男球赛投注(中国)app下载，汉族，1986 年11月降生，大学本科学历，经济学学士。2008 年7月插足职责，历任本公司董事会办公室投资处置员、证券事务代表、副主任。现任本公司董事会办公室副主任、证券事务代表。